公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-016

证券代码：838707 证券简称：馨艺园林 主办券商：华鑫证券
大连馨艺园林生态科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以以文件方式发出
5.会议主持人：徐新

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连馨艺园林生态科技股份有限公司对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

大连馨艺园林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出

公告编号：2025-016

资设立全资子公司-大连玄金机器人有限公司，注册地址为辽宁省大连市甘井子区，注册资本为 500 万元。（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大连馨艺园林生态科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大连馨艺园林生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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