公告日期：2025-09-26

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （腾讯会议先线上投票，会后 24
小时内签署相关会议文件）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永年
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数78,125,333 股，占公司有表决权股份总数的 98.1518%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事曹明军、孙勇、沈琳芳因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张敏和黄真强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司信息披露员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 半年度权益分派预案予以
汇报。具体内容详见 2025 年 9 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2025 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、

补充及完善。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的
规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《股东会议事规则》相应修订部分条款。
具体内容详见 2025年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、《全国中……
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