公告日期：2025-09-08

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：开源证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和腾讯会议线上预投票相结合的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票即现场签署相关股东会文件，腾讯会议线上投票的股东通过线上参加腾讯会议，先进行线上投票，会议过后在 24 小时内签署相关会议文件。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日下午 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838704 红岭医疗 2025 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

2025 年半年度权益分派预案的议

1 √

案

2 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司<股东会议事规则>

3 √

的议案

关于修订公司<董事会议事规则>

4 √

的议案

5 关于修订公司<关联交易管理制 √

度>的议案

关于修订公司<利润分配管理制

6 √

度>的议案

关于修订公司<对外投资管理制

7 √

度>的议案

关于修订公司<对外担保管理制

8 √

度>的议案

关于修订公司<承诺管理制度>的

9 √

议案

关于修订公司<投资者关系管理制

10 √

……
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