公告日期：2025-05-19

浙江豪声电子科技股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书

浙六和法意（2025）第 727 号
致：浙江豪声电子科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。

在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年年度股东会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集程序

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开
公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024
年年度股东会。

2025 年 4 月 25 日，公司以公告形式在北京证券交易所网站刊登了《关于召
开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”）。

2、本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 在浙江省嘉兴市
嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室召开。本次现场会议由董事长徐瑞根先生主持。

除现场会议外，公司还通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。通过中
国结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 15:00
至 2025 年 5 月 16 日 15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知中公告的时间、地点、方式一致。

经验证，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格

1、出席本次股东会的股东及股东代理人

经本所律师查验本次股东会股权登记日（2025 年 5 月 12 日）的公司股东名
册及现场出席本次股东会的股东的身份证明文件、证券账户卡、授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 7 名，代表公司股份数为 63,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.3878%。

根据中国结算提供的公司本次股东会网络投票统计数据，通过中国结算持有人大会网络投票系统参加网络投票的股东共 1 名，代表公司股份数为 5,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056%。

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共 8 名，代表公司股份数为
63,105,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.3934%。

2、出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员除股东及股东代表（或代理人）外，还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
3、本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，其具备召集本次股东会的资格。

经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

1、表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）以记名投票方式就会议通知中列明的议案进行了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。