公告日期：2025-04-29

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-056
浙江豪声电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025 年第
一季度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ）披露的公司《 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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