公告日期：2025-04-25

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-041
浙江豪声电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吕晓青）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人吕晓青，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

吕晓青，女，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，高级理财规划师、副教授（会计学）职称。1991 年 8 月至 1993 年 5 月，
任杭州制氧机厂助理经济师；1993 年 5 月-1993 年 12 月，任杭州东邦复合材料
有限公司财务人员；1993 年 12 月至今，任浙江工业大学副教授；2009 年 4 月至
今，任杭州骏歌文化创意有限公司监事；2015 年 6 月至 2019 年 5 月，任浙江省
国家大学科技园创业导师；2018 年 3 月至 2024 年 2 月，任浙江日发纺织机械股
份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事；2024年 1 月至今，任江苏朗信电气股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资
料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 出席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数
席的情况

吕晓青 6 6 0 0 否 2

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投反对票、
弃权票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间积
极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。2024 年度，公司召开了 3 次审计委员会会议，本人出席会议情况如下：

会议名称 出席情况 出席方式 委托出席次数 缺席次数

第三届董事会审计委员会第 是 现场方式 0 0

十三次会议

第三届董事会审计委员会第 是 现场方式 0 0

十四次会议

第三届董事会审计委员会第 是 现场方式 0 0

十五次会议

2、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开了 3 次独立董事专……
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