公告日期：2025-04-25

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-053
浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 3 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设
立公司第三届董事会各专门委员会并选举委员的议案》，决定在第三届董事会下设立审计委员会，由独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、非独立董事徐瑞根先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事吕晓青女士担任主任委员。

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于
调整董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对公司审计委员会部分委员进行调整，调整后的审计委员会成员为独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、未在公司担任高级管理人员的非独立董事陈美林女士，仍由吕晓青女士担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

2024 年 4 月 15 日 第三届董事 《关于公司 2023 年年度报告及年 通过

会审计委员 度报告摘要的议案》、《关于公司

会第十三次 2023 年度审计报告的议案》、《关

会议 于公司 2023 年度财务决算报告的

议案》、《关于公司 2024 年度财务

预算报告的议案》、《关于续聘立

信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构的议

案》、《关于公司 2023 年度内部控

制自我评价报告的议案》、《关于

2023 年度公司募集资金存放与使

用情况专项报告的议案》、《关于

公司 2023 年度股东及其他关联方

占用资金情况说明的专项报告的

议案》、《关于会计师事务所 2023

年度履职情况评估报告的议案》、

《关于董事会审计委员会对会计

师事务所 2023 年度履行监督职责

情况报告的议案》、《关于董事会

审计委员会 2023 年度履职情况报

告的议案》、《关于制定<会计师事

务所选聘制度>的议案》、《关于公

司使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》、《关于公司 2024 年第

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。