公告日期：2025-12-29

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数55,306,329 股，占公司有表决权股份总数的 51.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱楚燃因身在香港缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事长肖军先生同时为公司总经理。

董事会秘书黄杰女士同时为公司财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见
公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,306,329 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：（1）《股东会议事规则》（2）《董事会议事规则》（3）《对外担保管理制度》（4）《关联交易管理制度》（5）《投资者关系管理制度》（6）《承诺管理制度》（7）《利润分配管理制度》（8）《对外投资

管理制度》（9）《募集资金管理制度》，详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,306,329 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

由于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所公司，公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。详见公司
于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,306,329 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

2.议……
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