公告日期：2025-12-12

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：中天国富证券
置富科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838696 置富科技 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订需股东会审议的公司治

2.00 √

理相关制度的议案

关于变更 2025 年度会计师事务所

3.00 √

的议案

关于<修订公司监事会议事规则>

4.00 √

的议案

5.00 关于公司选举监事的议案 √

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-053）、《股东会制度》（公告编号：2025-054）、《董事会制度》（公告编号：2025-055）、《监事会制度》（公告编号：2025-056）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）、《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-067）、《监事任命公告》（公告编号：2025-069）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存……
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