公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-059

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券
湖南金益环保股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南金益环保股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谷金秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,368,700 股，占公司有表决权股份总数的 85.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-059

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,368,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司议案》

1.议案内容：

公司拟与浙江合力海科新材料股份有限公司共同出资设立湖南益合环保科技有限公司，注册地为怀化市高新区（暂定，具体以市场监督管理局最终核定为准），注册资本为 人民币 50,000,000.00 元，其中本公司 出资人民币25,500,000.00 元，占注册资本的 51%，浙江合力海科新材料股份有限公司出资人民币 24,500,000.00 元，占注册资本金的 49%。本次对外投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,368,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-059

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度（尚需股东会审议通过）的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。修订的制度包括：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,368,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股……
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