公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-032

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券
湖南金益环保股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谷金秋

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向全资子公司株洲金益资源利用有限公司增资方案的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

株洲金益资源利用有限公司（以下简称“株洲金益”）是湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）持股 100%的全资子公司，注册资本 1000 万元。为优化公司异地资产权属管理，最大程度发挥资产运营效能，公司拟以 2025 年7 月 31 日为基准日将湖南金益环保股份有限公司茶陵分公司（简称：茶陵分公司）的资产按照未经审计的账面价值 5,293,861 元和公司拥有的大型压块机价值为 3,430,000 元的设备（合计 8,723,861 元）向株洲金益进行增资扩股，同时将相关联的人员劳动力一并划转至株洲金益。

划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，并授权管理层处理本次资产划转的相关具体事项。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖南金益环保股份有限公司对全资子公司增资的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据《公司章程》，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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