公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-031

证券代码：838691 证券简称：金益环保 主办券商：东北证券
湖南金益环保股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南金益环保股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谷金秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,368,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向怀化农村商业银行股份有限公司申请授信或贷款额
度暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向怀化农村商业银行股份有限公司怀化高新区支行申请 5,000.00 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长谷金秋提供担保，并授权公司董事长谷金秋根据公司的资金进度要求在 5,000.00 万元额度范围内签署相关文件及组织办理借款事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,368,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。三、备查文件

《湖南金益环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖南金益环保股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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