公告日期：2024-04-29

证券代码：838686 证券简称：源宜基因 主办券商：国新证券
源宜（山东）基因科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838686 源宜基因 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东英拓（峡山）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

山东省潍坊市峡山区怡峡街197号源宜基因企业总部基地D栋公司一楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《源宜基因：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 300,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，对原章程第一章第六条中公司的法定代表人的产生进行修改；新增第四章第一节第三十三条。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《续聘 2024 年度会计事务所的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年对公司审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《源宜基因：续聘 2024 年度会计事务所的公告》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。（六）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的实际经营情况……
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