公告日期：2025-12-25

南阳天一密封股份有限公司

章 程

目 录

第一章. 总则......2
第二章. 经营范围......3
第三章. 股份......3
第一节. 股份发行......3
第二节. 股份增减和回购......5
第三节. 股份转让......5
第四章. 股东和股东会......6
第一节 股东......6
第二节 股东会的一般规定......8
第三节 股东会的召集......11
第四节 股东会的提案与通知......12
第五节 股东会的召开......13
第六节 股东会的表决和决议......14
第五章. 董 事 会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......21
第六章. 总经理及其他高级管理人员......25
第七章. 监 事 会......26
第一节 监事......26
第二节 监事会......27
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计......28
第一节 财务会计制度......28
第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章. 投资者关系管理......30
第十章. 通知和公告......31
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......33
第十二章. 修改章程......34
第十三章. 附则......35

南阳天一密封股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规
定成立的股份有限公司，以发起设立方式由南阳天一密封制品有限公司整体变更设立，经南阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2016 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称

中文名称：南阳天一密封股份有限公司

英文名称：Nanyang Tianyi Seals Co., Ltd.

公司住所：河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角

第五条 公司注册资本为人民币 6,190 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。其中董事会秘书为信息披露事务负责人，财务总监为财务负责人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章. 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：为员工创造财富，为股东创造利益，为社
会创造价值。

第十三条 经依法登记，公司的……
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