公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-025

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长杨明祖
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南阳天一密封股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂

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牌公司中期报告》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《南阳天一密封股份有限公司 2025 年半年度报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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