公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-048

证券代码：838671 证券简称：盛世教育 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐文铭

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关

公告编号：2025-048

于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公
司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。详见 2025 年 12 月 5 日
在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于<拟修订公司章程>的议案》 （公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<修订股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》治理制度进行了修订。详见 2025 年12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<修订董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》治理制度进行了修订。详见 2025 年12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司

公告编号：2025-048

公告《董事会议事规则》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盛世教育（广东）股份有限公司章程》的规定，董事会拟提请召开公司 2025 年第五次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《盛世教育（广东）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

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