公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-043

证券代码：838671 证券简称：盛世教育 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

公告编号：2025-043

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838671 盛世教育 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1 √

总额的三分之一的议案》

2 《补充确认对外提供借款的议案》 √

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 06 月 30 日，盛世教育（广东）股份有限公司（以下简称“公

公告编号：2025-043

司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-24,008,301.43 元，公司未弥补亏
损超过实收股本总额 13,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2025 年 8 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议《补充确认对外提供借款的议案》

根据公司的运营情况，暂时未用到大额支出，因此将公司的闲余资金合理利
用起来，对外借款给广州库多多贸易有限公司，借款时间：2025 年 6 月 19 日-2025
年 12 月 31 日，借款金额：11,510,000.00 元，月利率 0.21193%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。