公告日期：2025-05-13

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-054
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
97,418,472 股，占公司有表决权股份总数的 72.7003%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
746,072 股，占公司有表决权股份总数的 0.5568%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事向毅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,418,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 1 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,418,471……
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