公告日期：2025-04-18

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-039
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2021 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于设立董事会专门委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，在
第二届董事会任期到期后，于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 17 日分别召开的
第二届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董
事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，2022 年 2 月 17 日第三届董
事会第一次会议审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，选任了第三届董事会专门委员会委员，董事会审计委员会由施军、赵茗、万美坤三名成员组成，其中施军、赵茗为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士施军担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。截止到本公告披露之日，公司第三届董事会任期到
期，公司于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 3 月 1 日分别召开的第三届董事会第二十
七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、过《关于董事会换届选举暨提名第四届

董事会独立董事候选人的议案》，2025 年 3 月 1 日第四届董事会第一次会议审议
通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选任了第四届董事会专门委员会委员，董事会审计委员会由施军、赵茗、万美坤三名成员组成，其中施军、赵茗为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士施军担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、 2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会会议共召开 6 次会议，具体情况如下：
1、审计委员会

（1）2024 年 4 月 16 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议
通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》、《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》；

（2）2024 年 4 月 24 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议
通过了《2024 年第一季度报告议案》；

（3）2024 年 8 月 26 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议
通过了《2024 年半年度报告及摘要议案》、《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；

（4）2024 年 9 月 2 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

（5）2024 年 10 月 28 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议
通过了《2024 年第三季度报告议案》；

（6）2024 年 12 月 30 日，第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、……
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