公告日期：2025-04-18

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-037
恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘海生）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人刘海生作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人应出席董事会
9 次、股东大会 3 次，实际出席董事会 9 次、股东大会 3 次，无缺席和委托其他
董事出席会议的情形。

本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

（一）出席董事会专门委员会情况

本人作为事会提名委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会提名委员

会召开的全部会议（共计 2 次），严格按照《提名委员会工作制度》及相关法律法规的规定，审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》及相关议案的材料，切实履行了委员职责，认真审核了高级管理人员的任免程序及任免人员的任职条件、专业能力和职业素质。

（二）出席独立董事专门会议的情况

本人对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 6 第 三 届 董 事 1、《关于部分募投项目增加实施地点的

月 27 日 会 第 二 十 二 议案》。 同意
次会议

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会、参与公司现场接待考察等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，维护公司和中小股东的合法权益。同时，监督公司严格按照相关法律、法规规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、现场工作考察情况

2024 年度，本人充分利用参加公司董事会、股东会、董事会提名委员会及
独立董事专门会议等机会对公司进行现场调查和了解，2024 年度共计在公司现场工作 18 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其它董事、高
级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策并发挥独立董事的监督与指导职能。

六、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确……
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