公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-004

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：国联民生承销保荐
中联橡胶股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场会议，会议地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C12，公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-004

本次会议召开采用现场投票方式表决，无其他方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838665 中联橡胶 2026 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于转让北京改联互动文化传

1 √

播有限责任公司股权的议案》

1、审议通过《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》
为优化公司股权架构，配合公司未来发展战略规划，公司拟转让北京改联

公告编号：2026-004

互动文化传播有限责任公司（以下简称“北京互动”）51%的股权。根据国府审
字（2026）第 01010005 号，截至 2025 年 12 月 31 日，北京互动的资产总额为
569,757.66 元，净资产为-107,536.79 元。以审计数据作为参考，公司拟与吴悠、
张建国签订股权转让协议，以 0.78 元的价格向吴悠转让 40 万股权，以 0.22 元
的价格向张建国转让 11 万股权。本次股权转让完成后，公司不再持有北京互 动的股权。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理 人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办 理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印 章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代……
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