公告日期：2025-09-15

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：太仓经济开发区江南路 66 号，公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
47,979,152 股，占公司有表决权股份总数的 89.0978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请融资总额不超过人民币 1 亿元，子公司张家港世珍集装箱
部件有限公司拟向银行申请融资总额不超过人民币 4.5 亿元，融资内容包括人民币贷款、外币贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等信用品种，公司（或子公司）可采取相应融资方式。具体事项以公司（或子公司）与银行签订的贷款及相关合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名孙志锋为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名金仁声为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名张卫东为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《提名曹亚峰为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《提名黄和芳为公司第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 47,979,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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