公告日期：2025-08-27

证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：太仓经济开发区江南路 66 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838659 世珍股份 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √

2.00 《关于公司向银行借款的议案》 √

3.00 《关于公司董事会换届选举的议案》

3.01 提名孙志锋为公司第四届董事会董事候选人 √

3.02 提名金仁声为公司第四届董事会董事候选人 √

3.03 提名张卫东为公司第四届董事会董事候选人 √

3.04 提名曹亚峰为公司第四届董事会董事候选人 √

3.05 提名黄和芳为公司第四届董事会董事候选人 √

4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

4.01 提名陈学华为公司第四届监事会监事候选人 √

4.02 提名周跃为公司第四届监事会监事候选人 √

议案 1：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

议案 2：《关于公司向银行借款的议案》

公司拟向银行申请融资总额不超过人民币 1 亿元，子公司张家港世珍集装箱部件有限公司拟向银行申请融资总额不超过人民币 4.5 亿元，融资内容包括人民币贷款、外币贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等信用品种，公司（或子公司）可采取相应融资方式。具体事项以公司（或子公司）与银行签订的贷款及相关合同为准。

议案 3：《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第四届董事会换届选举。经公司第三届董事会提名审核，提名孙志锋、金仁声、张卫东、曹亚峰、黄和芳为公司第四届董事会董事成员。董事均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人自 2025 年第一次股东会审议通过之日起就任，任期三年。在股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关……
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