公告日期：2025-05-15

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武晓红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规，《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
26,879,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开
展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对2024 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,879,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开
展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对2024 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,879,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》详见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010） 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,879,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》以及 2024 年公司的实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,879,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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