公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：武晓红

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，总经理在严格遵守法律、法规的前提下，紧密围绕《公司章程》
开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，

公告编号：2025-008

对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开
展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对2024 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》详见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010） 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

根据 2024 年北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》以及 2024 年公司的实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司聘请北京中名国成会计师事务所……
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