公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-019

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838655 泰利信 2024年6 月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止前权益分派的议案》

公司于 2024 年 4 月 23 召开第三届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 20 日
召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配预案》。具体内
容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司关于
2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。2024 年 5 月 24 日公
司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-015）。因公司拟对 2023 年年度权益分派相关方案作出调整，因此拟终止此项权益分派的相关事宜
（二）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,483,398.57 元，母公司未分配利润为 5,946,190.93 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 26,880,000 股，以应分配股数 26,880,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,376,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分

公告编号：2024-019

配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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