公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-028

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司法》等有关规定
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的会场设置在公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 31 日上午 10:00-12:00

公告编号：2023-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838655 泰利信 2023 年 12 月
26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

本次会议召开的地点为公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2023-028

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2023 年 12 月 31 日上午 10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：022-58301868
（二） 会议费用：参会股东费用自理。
五、 备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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