公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-026

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日电话方式
5.会议主持人：武晓红
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 公司法和公司章程等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司决定于 2023 年 12 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-026

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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