公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-065

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020年 9 月 3 日审议并通过：

选举吴振清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,000,000 股，占公司股本的 27.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈水林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,480,000 股，占公司股本的 4.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈水林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,480,000 股，占公司股本的 4.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈岩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙镭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,224,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陆敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达书面通知的方式通知全体董事，实际到会董事 9
人。

公告编号：2020-065

会议由吴振清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020年 9 月 3 日审议并通过：

选举黄建光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 4.96%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达书面通知的方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。

会议由黄建光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020年 9 月 3 日审议并通过：

选举杨力君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 47
人。

会议由孙镭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-065

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工监事及高级管理人员的选举，符合公司法人治理需要，能有效的增强公司经营、管理水平，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（二）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
（三）、《浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会……
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