公告日期：2026-03-05

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,331.55 万股，占公司有表决权股份总数的 71.4560%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支
行申请贷款金额 13000 万元的议案》

1.议案内容：

公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元，为期一
年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

单位：万元

序 拟签订贷款协议 拟申请 贷款类

申请主体 担保方式
号 支行 贷款额度 型

谷实生物集团股份有 中国银行股份有 流动资

1 1,000.00 实控人担保
限公司 限公司平房支行 金贷款

谷实生物科技 中国银行股份有 流动资 母公司及实
2 700.00

（佳木斯）有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

谷实生物科技 中国银行股份有 流动资 母公司及实
3 1,000.00

（齐齐哈尔）有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

谷实生物科技 中国银行股份有 流动资 母公司及实
4 1,000.00

（沈阳）有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

哈尔滨乐农益加 中国银行股份有 流动资 母公司及实
5 1,000.00

生物科技有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

大庆谷实农牧 中国银行股份有 流动资 母公司及实
6 1,000.00

科技有限公司 限公司南岗支行 金贷款 控人担保

哈……
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