公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-011

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告一

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨谷实农牧科技有限公司（以下简称“哈尔滨谷实”）拟与衡水牧品汇商贸有限公司（以下简称“牧品汇”）共同出资设立子公司石家庄谷实牧业有限公司，注册地为：河北省石家庄市，注册资本为人民币 2,000 万元（贰仟万圆整）。其中，哈尔滨
谷实认缴出资 1,400 万元，占注册资本的 70%；牧品汇认缴出资 600 万元，占注
册资本的 30%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 11 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
投资设立子公司的议案》，董事以 7 票同意 0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，

公告编号：2026-011

本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：衡水牧品汇商贸有限公司

住所：河北省衡水市高新区顺兴街 1499 号恒大城 1 幢商业楼 1-2 层隆兴路
1060 号二楼

注册地址：河北省衡水市高新区顺兴街 1499 号恒大城 1 幢商业楼 1-2 层隆
兴路 1060 号二楼

注册资本：50 万元人民币

主营业务：一般项目：牲畜销售;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧机械销售;农林牧渔机械配件销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械设备销售;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;林业产品销售;畜禽委托饲养管理服务;畜牧专业及辅助性活动;农业专业及辅助性活动;林业专业及辅助性活动;智能农业管理;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;运输货物打包服务;机械设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;生物饲料研发;农业科学研究和试验发展;畜禽粪污处理利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药经营;动物诊疗;道路

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货物运输（不含危险货物）;食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

法定代表人：董丹丹

控股股东：董丹丹

实际控制人：董丹丹、吴穹瞬夫妇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：石家庄谷实牧业有限公司（最终以工商注册信息为准）

注册地址：河北省石家庄市（最终以工商注册信息为准）

主营业务：生猪养殖

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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