公告日期：2026-02-11

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以电话、邮件及电
子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长殷学中

6.会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》

1.议案内容：

公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元，为期一
年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

单位：万元

序 拟签订贷款协议 拟申请 贷款类

申请主体 担保方式
号 支行 贷款额度 型

谷实生物集团股份有 中国银行股份有 流动资

1 1,000.00 实控人担保
限公司 限公司平房支行 金贷款

谷实生物科技 中国银行股份有 流动资 母公司及实
2 700.00

（佳木斯）有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

谷实生物科技 中国银行股份有 流动资 母公司及实
3 1,000.00

（齐齐哈尔）有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

谷实生物科技 中国银行股份有 流动资 母公司及实
4 1,000.00

（沈阳）有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

哈尔滨乐农益加 中国银行股份有 流动资 母公司及实
5 1,000.00

生物科技有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

大庆谷实农牧 中国银行股份有 流动资 母公司及实
6 1,000.00

科技有限公司 限公司南岗支行 金贷款 控人担保

哈尔滨谷实农牧 中国银行股份有 流动资 母公司及实
7 3,500.00

科技有限公司 限公司平房支行 金贷款 控人担保

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