公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-173

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2025 年第十次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,095.30 万股，占公司有表决权股份总数的 78.9560%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-173

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请
办理贷款合计 5000 万元的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行
申请流动资金贷款共计 5,000 万元。

产品类别为流动资金贷款，担保类别为信用担保，公司的实控人夫妇为上述贷款业务出具最高额连带责任保证担保。贷款业务期限为约定期限起 12 个月。贷款利率及付息方式以后续实际签订的项目贷款及流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于公司日常经营周转。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,095.30 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-166）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,680.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-173

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成为关联股东，回避表决，回避表决股数合计 26,415.30 万股，占公司股份总数的 71.6833%。
三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司 2025 年第十次临时股会会议决议》

谷实生物集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日

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