公告日期：2025-12-29

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2025 年第九次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,095.30 万股，占公司有表决权股份总数的 78.9560%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于终止变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2025-154）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,095.30 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈
尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 3000 万元部分明确
主体的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及
公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万

元。此贷款已分别经于 2025 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次会

议、于 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过，其中剩

余 3,000 万元尚未明确贷款主体。本次拟确定由公司的全资子公司谷实生物生
物科技（齐齐哈尔）有限公司向兴业银行哈尔滨分行申请 500 万元贷款。

确定主体后的贷款明细如下：

序 申请贷款的主体 主体性质 预计贷款 约定业务

号 额度 期限起最

（万元） 高有效期

1 谷实生物集团股份有限公司 母公司 3,000.00 18 个月

2 哈尔滨谷实农牧科技有限公司 全资子公司 4,000.00 18 个月

3 谷实生物科技（长春）有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

4 谷实生物科技（沈阳）有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

5 大庆谷实农牧科技有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

6 哈尔滨乐农益加生物科技有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

7 双鸭山谷实种猪繁育有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

8 哈尔滨谷实种猪繁育有限公司 全资子公司 500.00 36 个月

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业

9 全资子公司 4,000.00 36 个月

有限公司

10 宾县谷实生猪饲养有限公司 全资子公司 500.00 36 个月

11 谷……
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