公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-167

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于召开 2025 年第十次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第十次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-167

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838651 谷实生物 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于谷实生物集团股份有限公司拟向兴业银行哈尔滨

1 √

分行申请办理贷款合计 5000 万元的议案

2 关于关联方为子公司贷款提供担保的议案 √

一、《关于谷实生物集团股份有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 5000 万元的议案》

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行

公告编号：2025-167

申请流动资金贷款共计 5,000 万元。

产品类别为流动资金贷款，担保类别为信用担保，公司的实控人夫妇为上述贷款业务出具最高额连带责任保证担保。贷款业务期限为约定期限起 12 个月。贷款利率及付息方式以后续实际签订的项目贷款及流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于公司日常经营周转。

二、《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-166）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、殷溢茁、李柱）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡……
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