公告日期：2025-12-01

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章 总 则

第一条 为维护谷实生物集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立，在哈尔滨新区管理委员会行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：谷实生物集团股份有限公司

英文名称：Gushi Biology Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号。
第六条 公司注册资本为人民币 368,500,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生，法定代表人变更需经董事会决议通过，并依法办理工商变更登记。变更自登记之日起生效。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，每股面值人民币 1 元，股东以其认购
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员、公司之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任一方有权向公司注册地有管辖区的人民法院提起诉讼。

第十二条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：生产营养、安全的饲料，引领畜牧业健康发展。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：生物制品、生物技术开发、技术推广；按饲料生产合格证从事生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料；生产添加剂预混合饲料；粮食收购；饲料技术开发；食品经营；农副产品收购；初级农产品加工；饲料原料销售；科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；保健品的技术开发、技术咨询、技术转让；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十七条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司的全部股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或个人认购股份，每股应当支付相同价额。

第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第二十条 公司发行的股份，按照有关法律的规定进行登记、存管。

第二十一条 公司发起时发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序 股东姓

认购的股份数 持股比例 出资方式（注） 出资时间

号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。