公告日期：2025-08-21

证券代码：838647 证券简称：创意星球主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经过 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第四次会议审议通过，董事会表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；该制度尚需提交 2025
年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津创意星球网络科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强天津创意星球网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资管理，规范公司投资行为，维护股东权益，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津创意星球网络科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所指的投资，包括对外投资和对内投资两部分。对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动（包括设立分公司、委托理财、委托贷款等）；对内投资指利用自有资金或从银行贷款进行省级或国家级技术改造项目、实施基本建设项目和技术更新改造以及购买设备仪
器等投资活动。

第三条 投资的目的

（一） 有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。

（二） 顺应行业发展趋势，增强市场竞争能力，扩大经营规模，培育新的经济增长点。

第四条 投资的原则

（一） 必须遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二） 必须符合公司的发展战略；

（三） 必须规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。

第五条 投资的管理

（一） 公司组织有关职能部门负责投资项目的可行性研究与分析，提供项目可行性分析报告，对项目实行全过程的跟踪与监督。

（二） 财务部负责制定投资项目的财务规划。负责办理资产评估、资产确认、审计、验资等工作。

第二章 重大投资决策的审批权限

第六条 单笔或同一项目累计投资符合以下情形的由董事会审批：

1、投资总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、投资总额在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

3、投资总额在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4、投资金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。

第七条 单笔或同一项目累计投资符合以下情形的，董事会应报股东会批准：

1、投资涉总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、投资总额在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

3、投资总额在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

4、投资总额额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第三章 重大投资决策的程序

第八条 投资方案由董事会审议表决的，该投资方案草案应当在召开董事会会议的前送达并提交各位董事审阅；

第九条 董事会认为必要时，应聘请外部机构和专家对项目可行性研究报告进行咨询和论证；认为必须聘请有证券从业资格的会计师事务所或资产评估机构对拟处置的资产……
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