公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-026

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：天津创意星球网络科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王晓楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

公告编号：2025-026

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议
案》
1. 议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2025-026

天津创意星球网络科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日

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