公告日期：2025-08-21

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津创意星球网络科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：穆虹

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份
有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司股东会制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司股东会制度 》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网
站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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