公告日期：2025-11-26

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点在河北省石家庄高新区星际中心 A 座 23 层，公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘振强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数91,292,800 股，占公司有表决权股份总数的 52.9146%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0058%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事叶碧波、王立、刘琛因公务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘满宁因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》等取消公司监事会的安排及日常经营情况，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

同时，董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）《关于修订及制定现行公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《河北合佳医药科技集团股份有限公司防范大股东及其关联方
资金占用制度》

普通股同意股数 91,292,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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