公告日期：2025-04-29

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：国投证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838635 聚亿新材 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所刘从珍、刘丽萍律师。
（七）会议地点

深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度审计报告。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

预计 2025 年日常性关联交易的议案，具体情形如下：

（1）2025 年度租赁王国瑞个人房屋不超过 200 万元的交易；

（2）2025 年度公司接受王国瑞及其妻子程建红提供的不超过 4000 万元的
担保；

（3）2025 年度公司接受王国瑞提供不超过 800 万元的借款。

具体内容详见公司2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国瑞，深圳市聚亿发展投资企业（有限合伙），深圳市卓诗投资企业（有限合伙），深圳市聚亿
兴业投资有限公司。。
（九）审议《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

本公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘请一年。
（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟提名王国瑞、刘东丽、王冬苟、顾荣庆、刘凤玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。王国瑞、刘东丽、顾荣庆、王冬苟、刘凤玲董事为连任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于
失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-010）。
（十一）审议《关于公司监事会换届选举的……
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