公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-026

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长江河

6.会议列席人员：监事会主席于培华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西文龙中美环能科技股份有限公司 2025 年半年度报告
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程>的议
案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了需提交股东会审议的公司治理制度。具体包括如下公司治理制度:

1.《山西文龙中美环能科技股份有限公司股东会议事规则》；

2.《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》；

公告编号：2025-026

3.《山西文龙中美环能科技股份有限公司对外担保管理办法》；

4.《山西文龙中美环能科技股份有限公司对外投资管理办法》；

5.《山西文龙中美环能科技股份有限公司关联交易管理办法》；

6.《山西文龙中美环能科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》；

7.《山西文龙中美环能科技股份有限公司利润分配管理制度》；

8.《山西文龙中美环能科技股份有限公司募集资金管理制度》；

9.《山西文龙中美环能科技股份有限公司承诺管理制度》。

修订后的前述公司治理制度详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的相关公告。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订……
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