公告日期：2025-12-12

证券代码：838616 证券简称：北鳐食品 主办券商：华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“辞职”、“股东大会”、“法律、行政 全文“辞任”、“股东会”、“法律法规”法规”

第一条 为维护黑龙江北鳐食品股份 第一条 为维护黑龙江北鳐食品股份
有限公司（以下简称“公司”、“股份 有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”和中国证券监督 下简称《证券法》）和中国证券监督管管理委员会（以下简称“中国证监 理委员会（以下简称“中国证监会”）、会”）、《非上市公众公司监管指引第 3 《非上市公众公司监管指引第 3 号——
号——章程必备条款》、《全国中小企业 章程必备条款》、《全国中小企业股份转股份转让系统公司治理规则》及全国中 让系统挂牌公司治理规则》及全国中小小企业股份转让系统有限责任公司（以 企业股份转让系统有限责任公司（以下下简称“全国股转系统”）相关业务规 简称“全国股转系统”或“全国股转公则及其他有关法律、法规的规定，制定 司”）相关业务规则及其他有关法律、
本章程。 法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条 公司系依照《公司法》、《证券
法》和国家其他有关法律、行政法规的 法》和国家其他有关法律、行政法规的
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司系由吉林喜报网络科技有限公司 公司采取发起方式设立；在黑龙江省鹤整体变更成立的股份有限公司。吉林喜 岗市市场监督管理局注册登记，取得营
报网络科技有限公司全体股东作为股 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
份公司的发起人以其持有的股权所对 91220101072271408R。
应的经审计的净资产值折股认购股份
公司发行的全部股份而以发起方式设
立股份有限公司。

第三条 公司中文名称：黑龙江北鳐食 第四条 公司注册名称：黑龙江北鳐食
品股份有限公司 品股份有限公司

公司英文名称：Heilongjiang Beiyao 公司英文名称：Heilongjiang Beiyao
Food Co., Ltd Food Co., Ltd

第四条 公司住所：黑龙江省鹤岗市南 第五条 公司住所：黑龙江省鹤岗市南
山区零公里鹤大公路东侧运输车库/办 山区零公里鹤大公路东侧运输车库/办
公室 000101 室。 公室 000101 室，154102。

第七条 公司总经理为公司的法定代 第八条 公司总经理为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定

代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公任，公司以其全部资产对公司的债务承 司的债务承担责任。
担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章……
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