公告日期：2020-08-03

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄传荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数55,408,180 股，占公司有表决权股份总数的 60.7083%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李国防、王秋媛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张钢因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人黄蓉列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。

2.议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年公司在全体股东的支持下，监事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2019 年监事会工作在公司监督等各方面都取得了长足的进步，为公司将来的发展做好充足的准备。

2.议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见《2019 年年度报告》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字

（2020）第 202221 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度

合并财务报表显示未分配利润为-30,328,303.24 元，资本公积为 289,357.87元，盈余公积为 421,826.96 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。

2.议案表决结果：

同意股数 55,408,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反……
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