公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-002

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股

东会决议有效期及股东会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开
第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于 2025 年 6 月 8 日召开 2025
年第三次临时股东会会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》及相关议案，决议有效期为经股东大会批准之日起12 个月。

为确保公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作顺利进行，公司拟将股东会授权有效期自2026 年第一次临时股东会决议通过之日起延长12 个月。若授权有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成.

除股东会授权董事会的有效期延长外，公司股东会授权董事会办理本次发行上市事宜的其他内容不变。公司于2026 年2 月11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
公告编号：2026-002

董事会
2026 年 2 月 11 日

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