公告日期：2025-11-28

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；因取消监事会，所以删除了《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）和其他有关规定，制订 下简称《公司法》）、《中华人民共和
本章程。 国证券法》、《非上市公众公司监管指

引第 3 号-章程必备条款》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理准
则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 湖南阳东电瓷电气股份有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他公司系依照《公司法》和其他有关规定 有关规定成立的股份有限公司（以下简由原醴陵市阳东电瓷电器有限责任公 称公司）。
司整体变更成立的股份有限公司。公司 公司由原醴陵市阳东电瓷电器有限责在株洲市市场监督管理局登记注册。 任公司整体变更发起设立。公司在株洲
市市场监督管理局注册登记并取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91430200616889071E。公司于 2016 年 8
月 9 日在全国中小企业股份转让系统
（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司名称（中文）：湖南阳东 第四条 公司注册名称：湖南阳东电瓷
电瓷电气股份有限公司 电气股份有限公司，HUNAN YANGDONG
PORCELAIN INSULATORS&ELECTRIC CO.,
LTD。

第五条 公司住所：湖南醴陵经济开发 第五条 公司住所：湖南醴陵经济开发
区东富工业园三电产业园。 区东富工业园三电产业园。邮政编码：
412205。

第八条 总经理为公司的法定代表人 第八条 总经理为公司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东……
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