公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-123

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面和电子通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长李蔚霞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-123

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现任监事易小仙、张德新、余沛祥的监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据现行有效的《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和工作需要，拟修订、制定以下相关公司治理制度：

序 是否提交

制度名称

号 股东会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 对外投资管理制度 是

4 关联交易管理制度 是

5 对外担保管理制度 是

6 投资者关系管理制度 是

7 利润分配管理制度 是

公告编号：2025-123

8 承诺管理制度 是

9 信息披露管理制度 是

10 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金制度 是

11 募集资金管理制度 ……
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