公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-117

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面和电子通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长李蔚霞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-117

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司未分配利润为 106,429,605.89 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利1.20 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-114）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述需提
交股东会审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-116）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

公告编号：2025-117

披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-113）。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员对本议案发表了同意的意见，并同意提交公司董事会审议
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
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