公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-115

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及湖南阳东电瓷电气股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经独立董事专门会议审议，就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

我们认为，公司 2025 年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，2025 年半年度报告所含信息对公司 2025半年度的经营管理及财务状况给与全面、真实、准确的反映，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意将该议案提交公司股东会审议。

二、对《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》的独立意见

我们认为，公司<2025 年半年度权益分派预案>符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

因此，同意将该议案提交公司股东会审议。

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
独立董事：何花、邵艳贞、李颖
2025 年 8 月 25 日

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