公告日期：2025-06-09

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券
湖南阳东电瓷电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李蔚霞
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-089）。会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
122,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 47,150,000 股，（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 615 万股）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

项目投资总额（万 拟投入募集资金（万

项目名称

元） 元）

变配电绝缘子扩产项目 17,446.29 17,446.29

研发中心建设项目 4,120.69 4,120.69

合计 21,566.98 21,566.98

本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司未来发 展战略的重要组成部分。如本次发行的实际募集资金净额少于投资项目所需资 金，公司将通过自有资金或银行贷款解决；若实际募集资金净额（含超额配售 选择权）满足上述项目投资后仍有剩余，剩余资金将用于补充公司流动资金。 在募集资金到位前，公司可先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后 再按募集资金使用管理相关规定置换前期已投入的自筹资金。

公司已制定上市后适用的《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，该 制度规定通过发行证券向投资者募集的资金应存放于公司董事会批准设立的 募集资金专项……
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